Schlagwort: Geldwäsche

Eine dramatische Szene mit verdeckten Transaktionen auf einem Computerbildschirm, umgeben von Ermittlungsakten und einer Weltkarte, die die internationalen Verbindungen des Geldwäschenetzwerks zeigt.

Europas-Finanzsystem infiltriert?

Exklusiv: Wie ein internationales Geldwäsche-Netzwerk Europas Finanzsystem attackierte (TL). Es war eine gewöhnliche Nacht in der Frankfurter Innenstadt, als Ermittler der Financial Intelligence Unit (FIU) eine verdächtige Geldbewegung auf einem Konto einer kleinen Beratungsfirma entdeckten. Was folgte, entpuppte sich als einer der größten Geldwäsche-Skandale der letzten Jahre – ein Fall,…